IT技术之家 网络技术 8月22日松江经侦沟通纪实

8月22日松江经侦沟通纪实

提问者:难友

回答者:唐警官

问:17年的时候已经有人举报联璧涉嫌违法犯罪,斐讯自融(这些在上海政府网站上有公示)还有部分文件截图。当时松江区长陈某建。没有给予处理。

答:金融办对于这些P2P机构没有行政处罚权,监管权。这类机构的监管权是人民银行或者银保监会。

问:既然已经举报了,金融办是否有义务把这个情况,转交给相关拥有执法权的部门处理

答:我们公安不知道这个情况,我们最早接到报案是2018年6月20号 20点。6月21日上午,就已经对联璧金融立案处理。

问:听说自从上次见面会介绍约控制相关涉案金额3亿后至今又多追回3亿

答:距离上次见面会后到现在又追回4000万左右,因为资金比较大,案情相对复杂,要慢慢追。过几天可能会发通告,以通告为准。

问:受害者都比较焦急,因为官方信息太少

答:办案人员不足,专案组20多个人,每天都在外面奔波,就留我一个人汇总,核实取证过来的资料,还要进行指导下一步工作。实在没空发消息通告。

问:受害者很多损失惨重,50万以上的很多,有的是救命钱,有的是养老钱,请问下,以你的经验这个案件什么时间能结束

答:按照法律规定,形式诉讼上时间规定如下(主要对涉案人员来说,对人的刑事强制措施有时间规定):刑拘30天,30天到期了像检察院申请逮捕,检察院有7天时间答复,也就是37天,37天检察院批准逮捕了,那么就又延长2个月,到期后可以向检察院申请疑难案件申请延时,可以延长1个月,到期后可以再次申请,可以延长2个月。到现在为止一共187天。然后已送检察院,检察院有45天时间审查,到期后认为案件证据上有欠缺,可以退回,要求补充侦查,期限30天,到期后再次提交检察院,又45天时间审查,到期后还可以退回一次,要求补充侦查,期限30天,到期后再次提交检察院,又30天时间审查。到此为止11个月,就不能再延长了(除非报请全国人大批准,可以再次延长,但是我们这个案件够不上那个标准,也没有碰到过)

到此为止,检察院要做出决定起诉或者不起诉的决定,决定起诉的要把案件移交法院。法院期限不知道~不懂

问:检察院作为公诉机关起诉,我们被害者还需要推选代表吗?

答:集资诈骗类案件,到了检察院公诉阶段,检察院可能会召集投资人代表开会,会议可能会开两次,第一次是审查阶段,第二次是决定起诉之前,但是各地情况不太一样,也有不开会的。但是决定起诉之后肯定是要和投资者代表碰头开会的

问:关于斐讯担保函的问题

答:已经知会斐讯去找原件,现在暂时不能判断他的真实性,判定真假要做鉴定,虽然上面盖的章是斐讯,但是公安机关不能用肉眼去判断真伪,要做技术性鉴定。已经要求斐讯提供公章使用记录,但是目前没有找到担保函原件。

问:斐讯和联璧可以并案吗,没有斐讯我们不可能知道联璧的

答:目前关于你们受害者说的斐讯诱导,作为公安机关,我们要和检察院,法院商定“0元购”是个什么性质的东西,我不说不代表我没查,相对来说这是个事儿还是很重要的。具体这个东西是工商部门,人民银行,银监会谁来定性,这个是要协商的,不是公安机关说的算的。对于我一个办案人员来说,个人观点,一看这个“0元购”就知道不靠谱。天下没有免费的午餐。

问:2013年斐讯最后一笔融资后,再也没有进行过融资,他投资建厂 什么的钱从哪来?

答:在调查,然后四川斐讯和上海斐讯没有股权关系。天眼查可以查。

我们公安机关现在做的,就是查清楚钱的来龙去脉,0元购的钱去哪里了,你投资的钱去哪里了。你们买的设备通过什么渠道买的,京东和斐讯合同怎么签的,和联璧合同怎么签的,是不是和联璧签有合同,这些是要求京东提供的,包括国美 苏宁等,这些材料要收集汇总起来的,包括到案人员口供,所有这些,和我们查证的事情要进行一个相互印证,然后再来判断这个事情到底是一个什么性质。“0元购”到底什么性质,或者说这个案子什么性质。

问:所有犯罪嫌疑人都到案了吗

答:主要的都到案了。

问:通告里面说的顾某平是顾国平吗,不是说和斐讯没关系吗,抓他干嘛

答:是的,已经刑事拘留,报检察院批捕了。案件和他个人有关,跟上海斐讯目前没有直接关系,举个例子公安局局长出事儿了,底下的人不可能都是坏人吧,所以顾国平作为上海斐讯股东之一,这件事只跟他个人有关系。顾和联璧有资金关系。

问:涉案金额会先给谁后给谁吗?

答:法院会有相关的处置方案

补充:警官认为联璧金融应该不属于p2p案件

​联璧的出借公司都是皮包公司,万家也是一样的

专案组现在查的是四川斐讯等等斐讯,不是上海斐讯​​​​

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